രാജ്യത്ത് 13 ഇടങ്ങളില് ഇ ഡി പരിശോധന. തീവ്രവാദ ഫണ്ടിംഗുമായും അനധികൃത നുഴഞ്ഞുകയറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പരിശോധന. ചില ട്രസ്റ്റുകളും സ്ഥാപനങ്ങളും വിദേശ ഫണ്ട് ദുരുപയോഗം ചെയ്തതായി കണ്ടെത്തല്. റോഹിങ്ക്യ, ബംഗ്ലാദേശി പൗരന്മാരെ അനധികൃതമായി ഇന്ത്യയിലെത്തിച്ചെന്ന് കണ്ടെത്തല്. ഉത്തര്പ്രദേശ് എടിഎസ് രജിസ്റ്റര് ചെയ്ത എഫ്ഐആറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടി. വിദേശ ഫണ്ടുകള് അനധികൃത പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് ഉപയോഗിച്ചുവെന്നു ഇ ഡി കണ്ടെത്തി.
ഉത്തര്പ്രദേശ്, ഡല്ഹി, ഹരിയാന, പശ്ചിമ ബംഗാള് എന്നിവിടങ്ങളിലെ 13 ഓളം സ്ഥലങ്ങള് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കല് നിരോധന നിയമത്തിലെ (പിഎംഎല്എ) വ്യവസ്ഥകള് പ്രകാരം കേന്ദ്ര ഏജന്സിയുടെ ലഖ്നൗ സോണല് ഓഫീസ് റെയ്ഡ് ചെയ്തതായി ഉദ്യോഗസ്ഥര് പറഞ്ഞു.
ചില ചാരിറ്റബിള് ട്രസ്റ്റുകളും സ്ഥാപനങ്ങളും ഉള്പ്പെടുന്ന സാമ്പത്തിക ശൃംഖല, ഗണ്യമായ വിദേശ സംഭാവനകള് സ്വീകരിക്കുന്നതായും അത് ഒന്നിലധികം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകള്, മ്യൂള് അക്കൗണ്ടുകള്, ലെയര്ഡ് ഇടപാടുകള് എന്നിവയിലൂടെ നിയമവിരുദ്ധ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് സൗകര്യമൊരുക്കുന്നതിനായി വഴിതിരിച്ചുവിടുന്നതായും എടിഎസ് അന്വേഷണത്തില് കണ്ടെത്തിയതായി ഉദ്യോഗസ്ഥര് പറഞ്ഞു.
